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我在香港金银业贸易场的会员单位金荣中国做现货黄金交易,最近银行说我触动了银行风控系统,我想咨询中国公民做外盘金合法吗

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我在香港金银业贸易场的会员单位金荣中国做现货黄金交易,最近银行说我触动了银行风控系统,我想咨询中国公民做外盘金合法吗
叩富问财 · 8697浏览 · 3个回答

期货黎经理 期货经理

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您好,做外盘黄金期货是合法的,外盘黄金期货开户没有资金要求,外盘黄金期货开户是免费的,外盘黄金期货开户只需要年满十八周岁。国内有正规平台可以办理外盘黄金期货开户业务,外盘黄金期货可以网上开户,外盘黄金期货开户仅需要身份证和银行卡,交易外盘黄金期货使用的是文华财经或者香港期交所指定的SP交易软件。

有外盘黄金期货开户相关执业牌照,在香港证监会可以查询到外盘黄金期货平台相关信息,可以提供外盘黄金期货交易结算单,外盘黄金期货资金安全有保障。

发布于2022-3-27 20:34 玉林 举报

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张慧 财经达人

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中国公民做外盘金在一定程度上是合法的。虽然中国有法律规定,中国大陆不得进行组织公民炒汇的活动,但目前实际国家并未完全干涉公民的海外投资。如果客户的黄金交易被银行风控系统拦截,可以及时联系银行客服或相关人员,了解具体原因并寻求解决方案。

 

黄金交易触动了银行风控系统的原因可能有以下几点:

1. 银行对黄金交易风险控制很严格,所以银行会设置相应的监管规则和风险控制措施。如果客户的黄金交易行为不符合这些规则和措施,就可能触动银行的风控系统。

2. 客户的黄金交易行为可能存在异常,具体异常情况有很多,例如短时间内频繁买卖、大额资金进出等,这些行为都是可能引起银行关注并触动其风控系统的因素。

3.如果客户的交易行为正常,那么银行的风控系统也可能存在误判或误报的情况,导致客户的正常黄金交易受到干扰或影响。


最后告知下:大家在做交易之前啊,一定要多方面对比自己选择的平台是不是安全正规的,是不是出入金自由的,如果不能确定,一定要加我微信,我帮大家核实。

温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

发布于2023-12-7 12:26 厦门 举报

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资深顾问 期货经理

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从业认证 从业10年+ 1小时前收到长沙用户预约
那在中国没有正规的外盘平台,所以说你要做外盘的话,肯定是不合法不合规的平台。

发布于2022-3-28 08:48 长沙 举报

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