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履行客户身份识别、交易记录保存、大额和可疑交易报告等义务，防范资金洗钱风险。

发布于2025-6-27 09:35 郑州

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#融资业务# @ 群友热聊中~

你我皆凡人 12:17

@赢风吹 你好，QMT如何满足反洗钱监管要求？谢啦~

程老师 12:17

客户身份识别：对接券商CRM系统，验证投资者身份信息与风险等级。交易监控：内置大额交易（单笔超50万元）与可疑交易（如分笔拆单规避限额）预警模块。日志留存：自动记录账户登录、策略部署、...

上海万三江 12:17

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 12:17

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
98人正在群聊
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