近日，中国人民银行发布关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知，明确提出以下要求：“从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。”上述《办法》自2025年8月1日起正式施行，旨在通过建立系统化监管框架，防范贵金属与宝石交易领域的洗钱及恐怖融资风险。
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